公告日期：2020-09-29

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中信保诚基金管理有限公司关于以现场方式召开信诚中证 800 有色
指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
一、会议基本情况
中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）依据中国证监会证
监许可[2013]831号文核准的信诚中证800有色指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金” ）的基金合同于2013年8月30日生效。
综合市场需求分析，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》和《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”） 有关规定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，
审议《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。会
议的具体安排如下：
1、会议召开方式： 现场方式。
2、 会议召开时间： 2020年10月30日上午9： 30。 （未能于2020年10月30日上
午9:30前到达会场或到场后未能依据本公告第五条的规定及重要提示出示及提
供相关资料的，不能入场出席会议并表决。 ）
3、 会议召开地点： 上海市松江区荣乐东路1586号（维也纳国际酒店巴赫厅）
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基
金转型有关事项的议案》（以下简称“《议案》 ” ），《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年10月19日，即在2020年10月19日交易时间结
束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次
基金份额持有人大会。
四、会议的议事程序和表决方式
1、大会主持人宣布会议开始。
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2、 大会主持人宣布出席会议的信诚有色份额、信诚有色A份额与信诚有色B
份额的基金份额持有人及其代理人人数及所持有基金份额的总数、 分别占权益登
记日各自基金份额类别的基金总份额的比例。
3、 大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。
4、 大会主持人公布监票人（包括召集人授权的一名监督员和从出席大会的
基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人）、见证律师、公证机关和公证员。
5、 大会主持人宣读议案。
6、 与会人员对议案进行审议讨论，并以提交表决票（见附件三）的方式进
行表决。
7、 监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程予以
公证。
8、 大会主持人当场公布计票结果。
9、 公证员宣读公证词。
10、 大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法
性、合规性发表法律意见。
五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件
1、个人投资者出席会议的，需要提供本人的身份证件原件及复印件。
2、机构投资者出席会议的，需要提供加盖公章（包括基金管理人认可的业
务专用章，下同）的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位
可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表机构
出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权委托书（出席的受托人非法
定代表人的，提供加盖公章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供
加盖公章的法定代表人身份证明书）。
3、个人投资者委托他人出席会议的，需要提供被代理的个人投资者身份证
件复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件二）。如代理人为个人，还需提
供代理人的身份证件原件及复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公
章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表机构出席会议的个人
的身份证件原件及复印件及机构授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提
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供加盖公章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖公章的法定
代表人身份证明书）。
4、机构投资者委托他人出席会议的，需要提供被代理的机构投资者加盖公
章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章
的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等） ，以及填妥的授权委托书原
件（见附件二） 。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件原件及复印件；
如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业
单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记
证书复印件等）和代表机构出席会议的个人的身份证件原件及复印件及机构授权
委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖公章的授权委托书；出席的受
托人为法定代表人的， 提供加盖公章的法定代表人身份证明书）。
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