公告日期：2023-10-16

债券简称：20 恒大 05 债券代码：149258

关于召开恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第二期）



2023 年第二次债券持有人会议的通知



特别提示：



1、根据《恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《恒大地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，本次债券持有人会议经由超过代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一债券持有人出席方能召开。本次债券持有人会议议案须经出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持未偿还债券面值总额的二分之一以上同意方可生效（上述所称“超过”不包括本数，“以上”包括本数）。



2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，除法律、法规另有规定的情况外，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权的债券持有人，以及在相关议案通过后受让本期债券的债券持有人），在其持有本期债券期间均有同等效力和约束力。



“20 恒大 05”公司债券持有人：



根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，相关事项触发公司债券持

有人会议召开条件，现定于 2023 年 10 月 18 日-19 日召开恒大地产集团有限公

司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2023 年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现就有关事项通知如下：



一、债券基本情况



（一）发行人：恒大地产集团有限公司



（二）债券代码：149258



（三）债券简称：20 恒大 05



（四）基本情况：恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行



公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2020 年 10 月 19 日完成发行，发

行规模 21 亿元，票面利率 5.80%，债券期限 5 年，附第 3 年末发行人票面利率

选择权及投资者回售选择权。



二、召开会议的基本情况



（一）债券持有人会议情况



1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司。



2、会议表决日期：2023 年 10 月 18 日-19 日。



3、会议表决形式：通讯表决形式。



4、发行人及受托管理人联系方式如下：



（1）发行人：恒大地产集团有限公司



联系人：恒大地产债券项目组



联系电话：020-8918 2462



联系地址：广州市天河区黄埔大道西 78 号恒大中心



（2）受托管理人：中信建投证券股份有限公司



联系人：中信建投证券恒大地产债券项目组



联系电话：010-5605 2276



邮箱：20hd05@csc.com.cn



联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦



5、债权登记日：2023 年 10 月 17 日（以收市后中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。



（二）通讯方式参会表决



1、参会表决需提交的资料



①债券持有人为法人的：



由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人会议表决票（加盖公章，法定代表人签字或加盖法定代表人名章，表决票样式参见附件四）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；



由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章，法定代表人签字或加盖法定代表人名章，授权委托书样式

参见附件三）、债券持有人会议表决票（加盖公章，法定代表人签字或加盖法定代表人名章，表决票样式参见附件四）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；



②债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、单位主体登记证书复印件（加盖公章）、债券持有人会议表决票（加盖公章，负责人签字或加盖负责人名章，表决票样式参见附件四）、证券账户卡复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明；



由委托代理人出席的，持代理人身份证复印件（加盖公章）、单位主体登记证书复印件（加盖公章）、负责人身……
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