公告日期：1997-07-25

马鞍山钢铁股份有限公司董事会通告

兹通告马鞍山钢铁股份有限公司("本公司")于1997年7月24日召开 董事会会议,通过了董事会有关人事变动的决议:

一、由于年龄关系,杭永益先生("杭先生")请求辞去董事长、董事 职务,董事会同意伉先生辞去该等职务。由于另有任用,蒋书曾先生("蒋先生")请示辞去本公司副董事长、董事职务,董事会同意蒋先生辞去该 等职务。董事会对杭先生、蒋先生多年来献身于钢铁工业,为本公司发 展作出的重要贡献给予高度廉政价并臻公崇高的敬意和衷心的感谢,期 望杭先生、蒋先生为公司未来的发展能继续作出贡献。

二、董事会选举副董事长顾建国先生("顾先生")为公司董事。顾先生1993年担任本公司董事、副总经理,负责生产。1995年担任本公司副 董事长、总经理。

三、鉴于杭永益、蒋书曾先生辞职后,公司董事会人数已低于《公 司章程》规定的最低人数,为健为公司董事会,董事会提名顾章根、王让民、赵建明、钱国安、苏鉴钢先生增补为董事,提交定于1997年9月10日召开的临时股东大会讨论批准。

承董事会命

公司秘书

苏鉴锡 王大鹏

1997年7月25日


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