公告日期：2018-12-08

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2018－069

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2018年12月7日（星期五）上午10:00以通讯方式在公司4楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月4日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式向全体董事发出。会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。与会董事审议并通过了如下议案：

关于调整公司组织架构的议案

具体内容详见公司于2018年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临2018-070）。

该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日

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