公告日期：2019-02-20

杭州中威电子股份有限公司

章程

（本章程经第三届董事会第十五次会议修订）

二一九年二月

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章总则

第一条为维护杭州中威电子股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更方式设立；在浙江省杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为330108000000254。第三条公司于2011年9月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，于2011年10月12日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。

英文全称：JoywareElectronicsCo.,Ltd

第五条公司住所：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。

邮政编码：310051。

第六条公司注册资本为人民币27,250.30万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：充分发挥公司所处行业的整体优势，高质量、高效
公司建成具有较强市场竞争能力的股份制企业。
第十三条经依法登记,公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成，安防工程的设计、施工，楼宇智能化工程的设计、施工，电子产品、安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售；经营进出口业务；有形动产租赁业务、融资租赁业务、租赁业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

【注：经营范围具体表述以工商行政管理部门核定的为准】

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人及认购的股份数如下表。各发起人均以其持有的杭州中威技术有限公司股权所对应的权益作为发起人出资。

序号 股东名称 股份数量 持股比例

（股） （%）

1 石旭刚 23,668,500 59.17

2 恒生电子股份有限 ……
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