公告日期：2026-09-02

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負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全
部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ）

（股份代號：8090）

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 山 東 寶 蓋 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2026年9月23日（星
期 三）上 午10:00時 正 在 中 國 山 東 省 淄 博 市 桓 台 縣 果 里 鎮 聚 榮 東 路21號 舉 行 股 東
特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案：
特 別 決 議 案

考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 特 別 決 議 案：

1. 「謹 此 批 准 本 公 司 日 期 為2026年9月2日 的 通 函 所 載 本 公 司 公 司 章 程 的 建 議
修 訂（「建 議 修 訂」），並 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 代 表 本 公 司 辦 理 相 關 申 請、審
批、登 記、備 案 及 其 他 相 關 手 續 或 事 宜，以 及 根 據 相 關 政 府 及╱或 監 管 機
關 因 建 議 修 訂 而 提 出 的 要 求 作 出 進 一 步 修 訂（如 有 需 要）。」

普 通 決 議 案

考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 普 通 決 議 案：

2. (a) 重 選 劉 振 韜 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事（「董 事」）；

(b) 重 選 李 曉 燕 女 士 為 執 行 董 事；


(c) 重 選 李 東 先 生 為 執 行 董 事；

(d) 重 選 孫 愛 玲 女 士 為 執 行 董 事；

(e) 重 選 範 洪 燕 女 士 為 執 行 董 事；

(f) 重 選 梁 嘉 偉 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；

(g) 重 選 吳 英 鵬 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及

(h) 重 選 籍 洪 偉 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。

3. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 薪 酬。

承 董 事 會 命

山 東 寶 蓋 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司
劉 振 韜

董 事 會 主 席 兼 執 行 董 事

香 港，2026年9月2日

中 國 註 冊 辦 事 處 及 總 部 香 港 總 辦 事 處 及 主 要 營 業 地 點

中 國 山 東 省 香 港

淄 博 經 濟 開 發 區 干 諾 道 中111號

河 莊 村9號 永 安 中 心9樓

新 材 料 園 區 901–905室

附 註：

1. 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司GEM證 券 上 市 規 則》（「GEM上 市 規 則」），股 東 特 別 大 會 上
的 決 議 案 將 以 投 ……
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