公告日期：2016-08-01

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（於开曼群岛注册成立之有限公司）

网站：www.sinobiopharm.com

（股份代号：1177）

董事名单与其角色和职能

中国生物制药有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下。

执行董事：

谢其润小姐 （主席）

谢炳先生 （首席执行长）

谢炘先生

王善春先生

田舟山先生

李名沁女士

独立非执行董事：

陆正飞先生

李大魁先生

鲁红女士

张鲁夫先生

董事会设立四个委员会，分别是执行董事委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职务。

委员会 执行董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

董事 委员会

谢其润小姐 主席 主席

谢炳先生 委员 委员

谢炘先生 委员

王善春先生

田舟山先生

李名沁女士

陆正飞先生 主席 委员 委员

李大魁先生 委员

鲁红女士 委员 委员 委员

张鲁夫先生 主席 委员

附注： 主席：有关委员会主席 委员：有关委员会成员

承董事会命

中国生物制药有限公司

主席

谢其润

香港，二零一六年八月一日

於本公告日，本公司董事会包括六位执行董事，即谢其润小姐、谢炳先生、谢炘先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位独立非执行董事，即陆正飞先生、李大魁先生、鲁红女士及张鲁夫先生。


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