公告日期：2008-09-25

湖北武昌鱼股份有限公司


2008 年第三次临时股东大会会议资料




（一）会议时间：2008 年9 月26 日上午10:00 时。


（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层


（三）会议议题为：


1、关于确定董事津贴的议案


2、关于租赁华普国际大厦房屋的议案


3、关于补充选举郝法勤先生为公司独立董事的议案


4、关于确定监事津贴的议案湖北武昌鱼股份有限公司2008 年第三次临时股东大会


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湖北武昌鱼股份有限公司


关于确定公司董事津贴的议案


各位股东代表：


根据公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会通过，拟确定公司的


董事津贴如下：


独立董事3 万元/年（含税）；


非独立董事1 万元/年（含税）。


请各位股东代表审议


湖北武昌鱼股份有限公司董事会


二00 八年九月二十六日湖北武昌鱼股份有限公司2008 年第三次临时股东大会


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关于租赁华普国际大厦房屋的


议 案


各位股东代表：


根据湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，公司拟租


赁大股东北京华普产业集团有限公司（以下简称“华普集团”）控股的北京华普


国际大厦有限公司（以下简称“华普大厦”）拥有的位于北京市朝阳区朝阳门外


大街19 号华普国际大厦中，为商用用途的房屋，共计15289.65 平方米。


交易金额：租金1500 万元/年，租期8 年，合计人民币1.2 亿元。


租金采取趸付的方式，即在本合同签署并执行后的1 个月内，公司向华普大


厦应一次性付清租赁期限内的全部租金。如公司暂时没有能力支付该款项，则该


租金由华普集团代为支付，并将款项转为公司向华普集团借款，该借款在五年内


付清不用支付利息；如超过五年付清，超过部分按超过年限同期银行借款计息。


经预测本次关联交易对公司经营业绩的影响如下（不考虑所得税影响）：


2008 年9-12 月影响数301.13 万元，2009 年影响数910.59 元，2010 年影响


数1016.07 万元。


此次租赁行为为关联交易，经公司董事会和股东大会批准后方可执行。


股东大会通过后，公司拟成立一房地产经纪公司（暂定名：北京中地房地产


经纪有限公司），股东大会授权该公司与华普大厦签订租赁的相关手续，并对租


入的资产开展对外经纪业务。


请各位股东代表审议


湖北武昌鱼股份有限公司董事会


二00 八年九月二十六日湖北武昌鱼股份有限公司2008 年第三次临时股东大会


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关于补充选举郝法勤先生为公司独立董事的


议 案


各位股东代表：


鉴于公司第四届董事会尚缺一名独立董事，董事会依据《公司法》、《公司


章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，经公司提名委


员和独立董事审核，拟决定将郝法勤先生作为公司独立董事候选人。


附简历：


郝法勤 男 中共党员 研究生、副教授、注册会计册师


1955 年12 月4 日出生 健康状况： 良 好


1974.9-1978.2 北京模型厂 模型工


1983.2-1999.9 北京经济管理干部学院 会计系副主任


1999.2—现在 北京昆仑华勤会计师事务所 主任会计师


请各位股东代表审议


湖北武昌鱼股份有限公司董事会


二00 八年九月二十六日湖北武昌鱼股份有限公司2008 年第三次临时股东大会


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关于确定公司监事薪酬的议案


各位股东代表:


根据公司的实际情况，经公司监事会审议，拟确定公司的监事津贴如下：监


事津贴1 万元/年（含税）。


请各位股东代表审议




湖北武昌鱼股份有限公司监事会


二00 八年九月二十六日


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