公告日期：2023-12-25

国金证券股份有限公司

关于

深圳市亿联无限科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二三年十二月


声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目录


声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 13
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定... 13

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13
四、本次证券发行符合《首发管理办法》及中国证监会规定的发行条件的有

关规定...... 15

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、发行人的发展前景...... 22
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》对发行人财务报告审

计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 23

八、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 23

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

公司、发行人、亿联无限 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司

亿联有限 指 深圳市亿联无限科技有限公司，发行人前身

亿联合伙 指 深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙），发行
人股东

红阳启航 指 深圳红阳启航投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

博远智联 指 深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙），发行
人股东

中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，发行人股东

悦联投资 指 深圳悦联投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

畅联创投 指 深圳畅联创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

江西亿联 指 江西亿联无限科技有限公司，发行人子公司

湖南亿联 指 湖南亿联无限科技有限公司，发行人子公司

深圳艾孚 指 深圳市艾孚科技有限公司，发行人子公司

长沙亿联 指 长沙亿联无限科技有限公司，发行人子公司

香港艾孚 指 艾孚（香港）有限公司（AIRPHO （HK） LIMITED），
发行人子公司

股东大会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市亿联无限科技股份……
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