公告日期：2024-01-11

国浩律师（上海）事务所

关 于

保定维赛新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

法律意见书

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041

23-25th Floor, 27th Floor,Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China

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2023 年 2 月


目 录


释 义 ...... 3
第一节 引言 ...... 6
一、律师事务所及经办律师简介...... 6
二、出具法律意见书涉及的主要工作过程...... 8
三、律师应当声明的事项...... 10
第二节 正文 ...... 12
一、 本次发行及上市的批准和授权...... 12
二、 发行人本次发行及上市的主体资格...... 13
三、 本次发行及上市的实质条件...... 15
四、 发行人的设立...... 19
五、 发行人的独立性...... 20
六、 发起人和股东...... 22
七、 发行人的股本及其演变...... 28
八、 发行人的业务...... 28
九、 关联交易及同业竞争...... 29
十、 发行人的主要财产...... 43
十一、发行人的重大债权债务...... 57
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 57
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 65
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 66
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 66
十六、发行人的税务...... 69
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及合规性...... 70
十八、发行人募集资金的运用...... 70
十九、发行人业务发展目标...... 71
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 71
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 77
二十二、其他...... 77

二十三、结论意见...... 88
第三节 签署页 ...... 89

释 义

在法律意见书中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释，否则下列简称分别对应全称或含义如下：
发行人、公司、维赛新 指 保定维赛新材料科技股份有限公司
材

维赛有限 指 保定维赛复合材料科技有限公司，系发行人前身，2020 年 12
月整体变更为股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 苑初明

江苏维赛 指 维赛（江苏）复合材料科技有限公司，系发行人全资子公司

威海维赛 指 威海维赛新材料科技有限公司，系发行人全资子公司

维赛发展 指 维赛（威海）科技发展有限公司，系发行人全资子公司

望都维赛 指 望都维赛新材料科技有限责任公司，系发行人全资子公司

维铭浩禾 指 保定维铭浩禾科技有限公司，报告期曾为发行人的参股公司

保定维赛特 指 保定维赛特新材料制造有限公司，2016 年内被发行人吸收合
并，已于 2016 年 9 月 30 日注销

凯博瑞 指 保定凯博瑞机械制造有限公司，报告期内曾为发行人的子公司

四川维赛特 指 四川维赛特科技有限公司，系凯博瑞子公司

保定科赛 指 保定科赛新材料科技有限公司，报告期内曾为发行人的控股子
公司，已于 2019 年 2 月 28 日注销

保定迅奇 指 保定迅奇新材料科技有限公司，报告期内曾为发行人的参股子
公司，已于 2019 年 12 月 19 日注销

凯普瑞 指 保……
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