公告日期：2024-03-16

深圳市方向电子股份有限公司

2023 年度、2022 年度、2021 年度

财务报表附注

一、公司基本情况

(一)历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1．有限公司阶段

深圳市方向电子股份有限公司（以下简称“方向电子”、“公司”或“本公司”）前身为深圳市方向电子有限公司（以下简称“方向有限”），系由王从辉、徐贤富、俞直友和王从中于 2003
年 9 月 15 日共同出资组建。组建时注册资本共人民币 118.00 万元，实缴注册资本 59.00 万
元，其中：王从辉实缴出资 17.70 万元、占注册资本的 30.00%，徐贤富实缴出资 15.93 万元、
占注册资本的 27.00%，俞直友实缴出资 13.57 万元、占注册资本的 23.00%，王从中实缴出资
11.80 万元、占注册资本的 20.00%，上述出资已于 2003 年 8 月 18 日经深圳正理会计师事务所
出具的“深正验字（2003）第 740 号”《验资报告》验证。公司于 2003 年 9 月 15 日领取了深圳
市工商行政管理局核发的工商登记注册号为 4403012122408 的企业法人营业执照。

（1）2004 年 3 月，第一次股权转让

2004 年 2 月 17 日，方向有限召开股东会，同意股东徐贤富、俞直友将其持有的方向有
限 27.00%、23.00%股权转让给王从中、王从辉并修改章程相关条款，原股东同意放弃优先购买权，公司注册资金中未出资金额 59.00 万元由王从辉、王从中按比例缴清。

2004 年 2 月 19 日，徐贤富、俞直友与王从辉、王从中签署《股权转让协议》，约定徐
贤富、俞直友将其持有的方向有限 27.00%、23.00%股权转让给王从中、王从辉。2004 年 2 月19 日，深圳市公证处出具“（2004）深证内陆字第 1659 号”《公证书》，对《股权转让协议》进行了公证。

2004 年 3 月 16 日，深圳市工商行政管理局准予本次股权转让的变更登记。

本次股权转让完成后，方向有限的股东及股权结构如下表所示：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 王从辉 62.54 31.27 货币 53.00

2 王从中 55.46 27.73 货币 47.00

合计 118.00 59.00 —— 100.00

（2）2004 年 12 月，公司缴足注册资本 118.00 万元

2004 年 11 月 29 日，深圳中喜会计师事务所出具“深中喜（内）验字[2004]741 号”《验资
报告》，经审验，截至 2004 年 11 月 29 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本 118.00 万
元，各股东以货币出资。

2004 年 12 月 14 日，深圳市工商行政管理局准予办理本次实缴注册资本变更登记，并为
方向有限换发《企业法人营业执照》。

本次缴足注册资本后，方向有限的股东与股权结构如下表所示：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 王从辉 62.54 62.54 货币 53.00

2 王从中 55.46 55.46 货币 47.00

合计 118.00 118.00 —— 100.00

（3）2008 年 11 月，第一次增资

2008 年 11 月 3 日，方向有限召开股东会，决议将公司的注册资本由 118.00 万元增加至
500.00 万元，新增注册资本 382.00 万元分别由股东王从辉、王从中按原比例以货币方式缴纳202.46 万元、179.54 万元，并同意对公司章程相……
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