公告日期：2023-09-20

中信建投证券股份有限公司

关于

北京六合宁远医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人

二〇二三年九月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人葛亮、田斌根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6
三、发行人基本情况...... 8
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18
二、本次发行符合相关法律规定...... 19
三、发行人的主要风险提示...... 26
四、发行人的发展前景评价...... 26
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 29
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
公司、发行人、六合 指 北京六合宁远医药科技股份有限公司
宁远

六合宁远有限 指 北京六合宁远科技有限公司，系公司前身

实际控制人 指 刘波、陈宇彤、邢立新、任建华、刘建勋、江勇军、苏德泳

Bellen Europe 指 Bellen Europe SAS，系公司全资子公司

Bellen US 指 Bellen US CO.，系公司控股子公司

Bellen Catalog 指 Bellen Catalog Inc.，曾系公司控股子公司，2021 年 11 月注
销

中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙），系公司股东

君联益康 指 北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

格知天润 指 北京格知天润信息咨询中心（有限合伙），系公司股东

上海杏泽兴禾创业投资中心（有限合伙）（原：上海杏泽兴
杏泽兴禾 指 禾投资管理中心（有限合伙），2019 年 7 月更名），系公
司股东

华盖信诚 指 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙），系
公司股东

银杏博清 指 北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

银杏自清 指 银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙），系公司
股东

招商招银 指 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公
司股东

钟鼎五号 指 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司
股东

广元天启 指 北京广元天启管理咨询中心（有限合伙），系公司股东

夏尔巴一期 指 珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业（有限合伙）……
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