公告日期：2023-03-04

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北京市康达律师事务所



关于江苏汇联活动地板股份有限公司



首次公开发行股票并在主板上市的



法律意见书



康达股发字[2023]第 0127 号



二〇二三年三月





目录





目录......2

释义......3

正 文......7

一、发行人本次发行上市的批准和授权 ......7

二、发行人本次发行上市的主体资格......7

三、本次发行上市的实质条件......8

四、发行人的设立......12

五、发行人的独立性......12

六、发行人的发起人、股东及实际控制人 ......16

七、发行人的股本及其演变......19

八、发行人的业务......29

九、关联交易和同业竞争......30

十、发行人的主要财产......42

十一、发行人的重大债权债务......52

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......52

十三、发行人公司章程的制定与修改......53

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......54

十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化......55

十六、发行人的税务和财政补贴......58

十七、发行人的环境保护、产品质量技术等标准及合规性 ......62

十八、发行人募集资金的运用......66

十九、发行人业务发展目标......69

二十、诉讼、仲裁或行政处罚......70

二十一、发行人的劳动及社会保障......73

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价 ......74

二十三、结论意见......74



释义



在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：



简称 - 含义



本所/康达 指 北京市康达律师事务所



发行人/公司/汇联股份/股份 指 江苏汇联活动地板股份有限公司

公司



常州市汇丽活动地板有限公司，曾用名“上海汇丽集团

汇丽有限 指



常州活动地板有限公司”，汇联股份前身



山东汇联 指 山东汇联活动地板有限公司，发行人的全资子公司



汇正创投 指 常州市汇正创业投资合伙企业（有限合伙）



东方创投（SS） 指 常州东方产业引导创业投资有限责任公司



拓邦投资 指 江苏拓邦投资有限公司



上海汇丽集团有限公司，曾用名“上海汇丽（集团）公

上海汇丽 指



司”



汇联装饰板 指 常州市汇联装饰板有限公司



《江苏汇联活动地板股份有限公司章程》，发行人现行

《公司章程》 指



有效的公司章程



发行人本次发行上市后将适用的《江苏汇联活动地板股

《公司章程（草案）》 指



……
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