公告日期：2023-06-30

国金证券股份有限公司

关于

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限
公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二三年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 13
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定.. 13

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13

四、本次证券发行符合《管理办法》的有关规定...... 14

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、发行人的发展前景...... 25
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告

[2013]45 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结

论...... 26
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基

金备案问题的解答》要求进行的核查情况...... 26
九、发行人的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新

旧产业融合情况...... 27

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
股份公司、公司、本公司、 指 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
发行人、云汉、云汉芯城

有限公司、云汉有限 指 上海云汉电子有限公司

宁波为赛咨询管理中心（有限合伙），曾用名上海为赛投
为赛咨询 指 资管理中心（有限合伙）、上海为赛咨询管理中心（有限
合伙）

力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司

东方富海 指 东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）

蜜呆资管 指 厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）

芜湖富海 指 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

丰利财富 指 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

镇江红土 指 镇江红土创业投资有限公司

昆山红土 指 昆山红土高新创业投资有限公司

富海深湾 指 富海深湾（芜湖）移动创新股权投资基金（有限合伙）

天健创投 指 厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）

国科瑞华 指 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）

CASREV FUND 指 CASREV FUND II-USD L.P.

中科贵银 指 中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）

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