公告日期：2022-09-28

国金证券股份有限公司

关于

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限
公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二二年九月


声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务...... 4

三、发行人核心技术...... 7

四、发行人研发水平...... 8

五、 主要经营和财务数据及指标...... 13

六、发行人存在的主要风险...... 13
第二节 本次发行的基本情况 ...... 20
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 21

一、保荐机构项目人员情况...... 21

二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 21

三、保荐机构承诺事项...... 22
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 23

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 23
二、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

...... 23

三、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 26

四、保荐机构的结论意见...... 28

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、云汉、云汉 指 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
芯城

有限公司、云汉有限 指 上海云汉电子有限公司

《公司章程（上市草案）》 指 《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程（上
市草案）》

股东大会 指 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司股东大会

董事会 指 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

保荐机构、保荐人、主承销 指 国金证券股份有限公司
商、国金证券
容诚所、会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

通力、律师、通力律师 指 上海通力会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 本公司本次拟公开发行人民币普通股（A 股）的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年上半年

元、万元 指 人民币元、万元

其他简称和术语如无特别说明，均与招股说明书一致。


第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

发行人名称 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

注册时间 2008 年 5 月 7 日

注册地 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1101 室

邮政编码 201612

电话 021-3102911……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。