公告日期：2024-04-13

中泰证券股份有限公司
关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公
司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二四年四月湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 上市保荐书
3-1-3-1
声 明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人” 或“保荐机构” ）
及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办
法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证
券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 等法律法规和中国证监会及
上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规
则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖南湘投金天钛业科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 上市保荐书
3-1-3-2
目 录
声 明............................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
一、发行人概况....................................................................................................3
二、发行人存在的主要风险................................................................................5
三、申请上市股票的发行情况..........................................................................16
四、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况..................................................17
五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明..................19
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项..................................................20
七、发行人履行的决策程序..............................................................................21
八、保荐机构对发行人是否符合科创板定位及国家产业政策的说明..........22
九、保荐机构对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》上
市条件的说明......................................................................................................23
十、对公司持续督导期间的工作安排..............................................................25
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项......................................................26
十二、保荐机构对本次证券发行的推荐意见..................................................26湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 上市保荐书
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一、 发行人概况
（一）基本情况
公司名称： 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
英文名称： Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology Co., Ltd.
法定代表人： 李新罗
成立日期： 2004 年 4 月 8 日
注册资本：人民币 37,000.00 万元
公司住所及联系地址： 湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路
97 号
邮政编码：……
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