公告日期：2024-04-13

中泰证券股份有限公司
关于
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年四月湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-1
声 明
中泰证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券
发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股
票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉
尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐
书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中相关用语，如无特别说明，均与《湖南湘投金天钛业科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（ 注册稿）》中的相关
用语具有相同的含义。湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-2
目 录
声 明............................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3
一、保荐机构名称.................................................................................................3
二、保荐机构指定的保荐代表人.........................................................................3
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员.................................................3
四、发行人基本情况.............................................................................................4
五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明.....................................4
六、保荐机构内部审核程序和内核意见.............................................................5
第二节 保荐机构承诺事项 .........................................................................................8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 .........................................................9
一、本次证券发行履行的决策程序.....................................................................9
二、本次证券发行是否符合相关法律、法规规定的相关条件.........................9
三、发行人符合科创板定位及国家产业政策...................................................13
四、发行人存在的主要风险...............................................................................15
五、对发行人发展前景的评价.........................................................……
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