公告日期：2020-12-31

兴业证券股份有限公司

关于

苏州久美玻璃钢股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十二月


兴业证券股份有限公司

关于苏州久美玻璃钢股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受苏州久美玻璃钢股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，余银华和唐涛作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。


释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：

久美股份、发行人、股份公司 指 苏州久美玻璃钢股份有限公司

有限公司、久美有限 指 发行人前身苏州久美玻璃钢有限公司

苏州久丽 指 苏州久丽海洋工程有限公司

苏州久永飞 指 苏州久永飞科技服务中心（有限合伙）

苏州美永宏 指 苏州美永宏科技服务中心（有限合伙）

中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司

中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司

中船重工 指 中国船舶重工集团有限公司

中远海运 指 中国远洋海运集团有限公司

扬子江船业 指 Yangzijiang Shipbuilding（Holdings） Ltd.（扬子江
船业（控股）有限公司）

外高桥 指 上海外高桥造船有限公司

广船国际 指 广船国际有限公司

北船重工 指 青岛北海船舶重工有限责任公司

大船海工 指 大连船舶重工集团海洋工程有限公司

招商局重工（江苏） 指 招商局金陵船舶（江苏）有限公司

新时代造船 指 江苏新时代造船有限公司

《公司章程》 指 《苏州久美玻璃钢股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》 指 《苏州久美玻璃钢股份有限公司股东大会议事规
则》

《董事会议事规则》 指 《苏州久美玻璃钢股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》 指 《苏州久美玻璃钢股份有限公司监事会议事规则》

《募集资金管理制度》 指 《苏州久美玻璃钢股份有限公司募集资金管理制
度》

发改委 指 国家发展和改革委员会

企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所\深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

A 股 指 人民币普通股

保荐机构、主承销商、兴业证券、 指 兴业证券股份有限公司
公司


发行人律师 指 北京国枫律师事务所

申报会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。