公告日期：2023-03-02

北京市齐致律师事务所

关于山东信通电子股份有限公司

首次公开发行股票并上市的

法律意见书

北京市齐致律师事务所

BEIJING QIZHI LAW FIRM

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目 录

目 录.............................................................. 1

释义............................................................... 3

第一节 律师应声明的事项........................................... 5

第二节 法律意见书正文............................................. 6

一、本次发行上市的批准和授权....................................6

二、发行人本次发行上市的主体资格................................7

三、本次发行上市的实质条件......................................9

四、发行人的设立...............................................12

五、发行人的独立性.............................................13

六、发起人和股东（追溯至实际控制人） ...........................15

七、发行人的股本及其演变.......................................18

八、发行人的业务...............................................19

九、关联交易及同业竞争.........................................21

十、发行人的主要财产...........................................27

十一、发行人的重大债权债务.....................................28

十二、发行人重大资产变化及收购兼并.............................28

十三、发行人章程的制定与修改...................................29

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.........30

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...................30

十六、发行人的税务.............................................31

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...................32

十八、发行人募股资金的运用.....................................32

十九、发行人业务发展目标.......................................33

二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....................................33

二十一、发行人的劳动用工和社会保障.............................34

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价.........................34

二十三、律师认为需要说明的其他问题.............................35

二十四、结论意见...............................................36北京市齐致律师事务所 法律意见书

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签署页： .......................................................37北京市齐致律师事务所 法律意见书

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释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

公司/股份公司/发行人/信通

电子 指 山东信通电子股份有限公司……
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