公告日期:2021-09-29
山 东 信 通 电 子 股 份 有 限 公 司
Shandong Senter Electronic Co.,Ltd
(山东省淄博高新区柳毅山路 18 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不
具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人(主承销商)
(深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)山东信通电子股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股
发行股数 发行股数不超过 3,900 万股,不低于发行后总股本的 25%,本次发
行不涉及公开发售老股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所
和板块 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 15,600 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
(一) 发行人控股股东、实际控制人李全用承诺
1、 遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定,履行法定承诺义
务。
2、 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本
人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部
分股份。
3、 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于
发行价;公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于首次公开发行的价格,或者上市后 6 个月期末收盘价
低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届
满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托
他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相
应调整。
4、 在前述锁定期限届满后,本人作为公司董事,在任职期间内每
年转让不超过本人所持公司股份总数的 25%(若在任期间离职的,
在就任时确定的任期内每年转让的股份不超过本人所持公司股份
总数的 25%),在就任时确定的任期届满后半年内不转让本人持有
的公司股份。
(二) 持股 5%以上的发行人股东王丙友、王乐刚承诺
1、 遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定,履行法定承诺义
务。
2、 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内不转让或者委
托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由
公司回购该部分股份。
3、 本人持有公司股份期间,若股份锁定或减持的法律、法规、规
范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人愿意自动
适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要
求。
(三) 发行人持有公司股份的董事、高级管理人员承诺
持有公司股份的董事兼高级管理人员李莉、王泽滨、蔡富东,高级
管理人员宋岩、孙红玲、任德保承诺:
1、 遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定,履行法定承诺义
务。山东信通电子股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-2
2、 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本
人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票
前已发行的股份。
3、 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于
发行价;公司上市后 6 个月内,如果公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于首次公开发行的价格,或者上市后 6 个月期末收盘价
低于本次发行的发行价,本人持有的公司股票将在上述锁定期限届
满后自动延长 6 个月的锁定期;在延长锁定期内,不转让或者委托
他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发
行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格相
应调整。
4、 在前述锁定期限届满后,本人作为公司董事和/或高级管理人员,
在任职期间内每年转让不超过本人所持公司股份总数的 25%(若
在任期间离职的,在就任时确定的任期内每年转让的股份不超过本
人所持公司股份总数的 25%),在就任时确定的任期届满后半年内
不转让本人持有的公司股份。
(四) 发行人持有公司股份的监事承诺
直接持有公司股份的监事崔利、王淑鹏、张敏承诺:
1、 遵守法律、法规、规章和规范性文件的规定,履行法定承诺义
务。
2、 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本
人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司……
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