中金网 |2015年04月02日 11:58

摘要：3月20日，浙江衢州、杭州民警联合办案，端掉了位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。据了解，近来公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。

据中金社获悉，3月20日，浙江衢州、杭州民警联合办案，端掉了位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。据了解，近来公安部指挥25个省（区、市）公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动，共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案账款1.3亿元。这类案件，一个共同的特点，就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗，手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣。

近两年来，大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台出现。这些平台最开始以农产品现货交易为主，最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪手法多是通过软件，修改大盘涨跌K线图等。

现货期货的电子交易平台，也被叫做“电子盘”，是交易大宗商品的网络平台。通俗的说，它的K线指数与股市的相似，明显不同的是，现货期货平台可买涨也可以买跌，且一天能完成多次买卖，交易时间一般在18个小时以上。这里意味着更高的风险，有人一夜暴富，更有人倾家荡产。

办案民警透露，这类公司目前缺乏监管，在工商局注册后，购买软件就能在网上实施交易，同时作案手法也越来越隐蔽。网络上经常可以看到白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告，这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台，往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者。但据深圳和重庆的办案民警透露，他们发现很多网络投资平台涉嫌诈骗。

诈骗平台运营时间短

据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍，他们去年排查相关线索，发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。

据进一步调查发现，“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年，分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。

办案民警介绍，这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台，运营时间都非常短，最长不过一两年，少的几个月就关闭，在平台关闭时，平台控制人还会携用户的资金“跑路”。

其中“中聚祥”平台老板邓某，1989年出生，大学毕业不到三年。他毕业后加入网络现货交易平台，几个月时间就赚了七八百万元，尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元，邓某一人牟利700多万元。邓某将“中聚祥”关闭后，又到宁波带领原来十多名员工重新开张。

3月19日，深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案，抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人，冻结涉案资金700多万。

据介绍，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

人为绘制K线图

据深圳龙华分局办案民警介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户，而后实施诈骗。

这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。

这位民警介绍，这类现货交易平台，看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，而事实上，这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。

比如白银现货交易，平台K线图看似与国际大盘走势一致，但在具体的时间点上，它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、”死机（停滞交易）、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。

投资者往往很难发现这些猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹。
另据重庆渝中区公安分局发现，一家名为“重庆晨优”的农产品交易平台，K线图都是后台画出来的。
“就像单机版的大富翁。”重庆办案民警罗科介绍，这个平台的K线图中间的波幅是人为“绘制”上去的，后台通过虚拟账户操作，控制涨跌，只有开盘价和收盘价是真实的。

诈骗平台成员构成

股东 组织者
注册空壳公司、搭建非法交易平台；开通“交易市场账户”等。
分析师 核心成员
有交易知识或操盘经历，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情。
操盘手 骨干成员
依据“分析师”指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖制造虚假行情等致客户亏损。
代理商 承上启下
发展下级；诱导客户来非法交易平台。一个代理商往往对应多个非法交易平台。
业务员 末端成员
通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，诱骗受害人投资。