鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知

　　于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 21 日 9:30 在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于投资建立“鲁泰职业培训学校有限公司”的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019 年 11 月 22 日