上市公司每日资讯

20240902

1

欣贺股份:

1.第五届董事会第三次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过：

（1）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（3）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2.第五届监事会第三次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》共2项议案。

3.2024年半年度报告摘要

主要财务数据：

4.关于计提2024年半年度资产减值准备的公告

2024年半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、 存货，合计计提资产减值准备4,599.07万元，具体明细见下表：

2

ST盛屯：

关于控股股东、实际控制人部分股份解质押及质押的公告

公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团及实际控制人姚雄杰先生的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除质押，具体情况如下：

控股股东解除质押：

实际控制人解除质押：

本次股份质押基本情况：

3

立达信：

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：

（1）《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

（2）《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（3）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

4

华懋科技：

1.第六届董事会第三次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告全文及摘要》

（2）《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

（3）《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（4）《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

（5）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

（6）《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

（7）《关于新增<舆情管理制度>的议案》

（8）《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》

（9）《关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》

2.第六届监事会第三次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第六届监事会第三次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告全文及摘要》

（2）《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

（3）《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（4）《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

3.2024年半年度报告摘要

主要财务数据：

4.关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告

公司拟将“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”截至2024年7月31日尚未投入使用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生产基地建设项目”。

“越南生产基地建设项目”总投资额65,537.94万元，系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投项目之“越南生产基地建设项目（一期）”的投资结构调整及投资规模扩大，弥补原附属设施等建设工程的不足，并对主要生产及配套设备进行扩充。于越南实施的募投项目实施主体、实施地点、实施方式等没有发生变化，预计完成时间延长至2027年12月31日。

5.关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告

股票期权拟行权数量：108.354万份

行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6.关于召开2024年第一次临时股东会的通知

公司拟于2024年9月18日下午召开2024年第一次临时股东会，审议相关议案。

5

合兴包装：

1.第六届董事会第二十五次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》共2项议案。

2.第六届监事会第十三次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

3.关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

公司2024年半年度计提的资产减值准备合计2,552.86万元，如下表所示：

4.2024年半年度报告摘要

主要会计数据和财务指标：

6

力鼎光电：

1.第三届董事会第四次会议决议公告

公司于2024年8月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告及摘要》

（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（3）《公司2024年度中期利润分配方案》

（4）《关于建立<舆情管理制度>的议案》

2.第三届监事会第三次会议决议公告

公司于2024年8月30日召开第三届监事会第三次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告及摘要》

（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（3）《公司2024年度中期利润分配方案》

3.关于2024年度中期利润分配方案的公告

公司2024年度中期利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.90元（含税）向全体股东进行利润分配。

4.2024年半年度报告摘要

主要会计数据和财务指标：

7

闽灿坤：

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》共2项议案。

8

厦门空港：

1.第十届董事会第七次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告及其摘要》

（2）《关于<厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告>的议案》

（3）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2.第十届监事会第五次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》、《关于<厦门翔业集团财务有限公司2024年半年度风险评估报告>的议案》共2项议案。

3.2024年半年度报告摘要

主要财务指标：

9

建发股份：

1.第九届董事会第十次会议决议公告

公司于2024年8月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过：

（1）《公司2024年半年度报告》及其摘要

（2）《关于计提资产减值准备的议案》

（3）《关于修订建发股份<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

2.关于计提资产减值准备的公告

公司及控股子公司2024年1-6月拟计提资产减值准备240,923.68万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准54,644.75万元），主要包括：应收账款计提坏账准备59,019.57万元，存货计提跌价准备148,686.99万元（其中房地产业务计提存货跌价准备108,190.89万元），其他流动资产计提减值准备25,325.26万元，其他非流动资产计提减值准备7,198.85万元。

3.2024年半年度报告摘要

主要财务指标：

10

清源股份：

1.第五届董事会第二次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过：

（1）《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2.第五届监事会第二次会议决议公告

公司于2024年8月29日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

3.关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

会议召开时间：2024年9月11日（星期三）上午11：00-12：00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年9月4日（星期三）至9月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@clenergy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司参加人员：董事长兼总经理HONG DANIEL先生、财务总监方蓉闽女士、独立董事郭晓梅女士、董事会秘书王梦瑶女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

4.2024年半年度报告摘要

主要会计数据和财务指标：

11

学大教育：

关于副总经理辞职的公告

董事会于近日收到副总经理刁月霞女士提交的书面辞职报告，刁月霞女士因个人工作安排原因辞去公司副总经理职务，其辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，刁月霞女士不再担任公司及控股子公司任何职务。

12

金龙汽车：

1.第十一届董事会第八次会议决议公告

公司于2024年8月30日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过：

（1）《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易的议案》

（2）《关于聘任公司财务总监的议案》

（3）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（5）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

2.第十一届监事会第七次会议决议公告

公司于2024年8月30日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》共2项议案。

3.关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告

董事会同意苏州金龙以其持有的苏州市金陵西路厂区东地块土地使用权及其地上建筑物评估作价人民币18,500.00万元与苏州创元科创发展有限公司共同投资设立苏州创元金龙产业发展有限公司（最终以工商核准登记为准），统筹要素资源打造新能源汽车零部件生产研发基地。

4.关于聘任公司财务总监的公告

董事会聘任梁明煅先生为公司财务总监，任期一年。

5.关于聘任公司证券事务代表的公告

董事会聘任马文雄先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

6.关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

董事会定于2024年9月19日下午召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

13

吉宏股份：

关于股份回购方案实施结果暨股份变动公告

截至2024年8月30日，公司回购股份期限已届满、回购方案已实施完毕。截至本公告披露日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,025,700股，占公司总股本384,849,288股的1.5657%，最高成交价为23.93元/股，最低成交价为10.64元/股，成交总金额为人民币86,022,676.86元（不含交易费用）。

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司将在本报告披露后三年内完成转让，如公司未能在上述期限内实施前述用途，尚未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

每日股价

2024-09-02

9月2日，上证综指下跌31.18点，跌幅1.10%，收盘于2811.04。辖区内上市公司总计68家，总市值4752.86亿元。辖区上市公司华懋科技涨停。