警惕洗钱陷阱

维护金融安全

案例一

李某开设A空壳公司，以高息为诱饵向社会公众募集资金

小昌啊，去银行多开几个个人账户，公司结算需要使用。

好的老板

几天后......小昌去了多家银行开户，同时公司收到多笔投资款项。

小昌啊，这些钱先转到你的银行卡上吧

好的老板，您放心

不久后......A公司破产，李某携款潜逃，小昌因洗钱犯罪被警方带上手铐。

小昌后悔莫及“早知道就不把自己的账户借给公司用了”

警示

犯罪分子可能会利用您的账户从事洗钱活动

切勿租出借个人账户

案例二

三方账户自己用，勿帮他人藏资金

曹某贩卖毒品，通过手机微信向多人收取毒资。

曹哥，给我来点儿粉儿（毒品）

好的，把钱转我微信好了

曹某收到A某转的毒资后，高兴的回到家中。

老婆，这些钱交给你保管吧，存在你微信账户就行

行，反正不是银行账户，使用微信账户应该没关系。

不久后......曹某因贩卖毒品被捕，曹某的老婆因涉嫌毒品洗钱被检察院起诉。

警示

第三方平台账户和个人银行账户同等重要

切勿借他人用于转移非法收入

案例三

借口情谊转资金，背后实情要小心

刘某近期收取了一大笔贿赂资金，由于单位查得紧，刘某想让好友陈某帮忙。

几天后刘某请陈某吃了顿饭：

陈哥，麻烦以你的名义帮我买几套房，剩下的钱你拿去炒股吧

放心，一定给你办好

不久后......刘某因贪污受贿罪被逮捕，陈某也因涉嫌洗钱被检察院起诉。

陈某后悔莫及：“欸，还以为兄弟仗义疏财呢”

警示

代持他人非法所得

也可能参与洗钱

资料来源：中国人民银行营业管理部

温馨提示

为了避免您被犯罪分子利用，保护自身利益，请警惕诈骗、非法集资和洗钱活动，切勿出租、出借自己的身份证件和金融账户。

请积极配合证券期货经营机构开展身份识别：

1.提供有效身份证件；

2.如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息；

3.配合证券期货经营机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；

4.回答证券期货经营机构工作人员合理的提问。

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股市有风险，投资需谨慎

（来源：重庆新南路证券营业部的财富号 2021-09-17 10:14） [点击查看原文]