罗斯柴尔德家族、杜邦家族、奥纳西斯家族、洛克菲勒家族、IBM沃森家族、高尔文家族、福特家族、马克斯家族、迪士尼家族、摩根家族，全球公认的十大顶级家族。为了将家族财富能够传承下去设立家族信托。

家族信托，作为一种财富传承和保护工具，已经有数百年的发展历史。近年来，越来越多的富人也开始设立家族信托，基金会、信托这些财富传承工具正在被内地富人们所熟知。

那么，为何这么多企业主、富人都热衷于设立家族信托？家族信托究竟有什么作用呢？

离岸家族信托的六大功能

一、财富传承

二、资产合并和集中管理

三、保有资产管理权

通过成立作为受托人身份行事的私人信托公司，保有对资产的管理权。

例如，常有家族信托受托人通常每年只给予受益人50%的投资收益，30岁、甚至40岁之前，作受益人的继承人无法动用本金。当继承人满规定年龄后，如需动用本金还要经过受托人、律师等审核通过，防止继承人年少无知，挥霍家产。

四、免除遗产承办手续及费用

五、资产保护和债务隔离 设立信托可以保护部分资产不被债权人追溯，特别是在很多离婚案例中，信托还起到了保护资产不因离婚而遭到分割的作用。

六、税务规划

2021年10月23日~24日，我们将举办《CRS和新税务背景下，高净值人士税务规划与风险如何应对？家族财富传承、家族信托如何安排？》主题研讨会，2位跨境财富管理领域资深财税法专家，从高净值个税风险点、股权转让个税规划 、股权家族信托税收、家族财富传承、离岸架构、家族信托、跨境投资、私人基金会等方面分析财富规划现有的风险以及应对措施！

内容安排

2021月10月23日  9：00-16：30

高净值人士顶层财富传承规划与家族信托

开篇部分：财富规划驱动因素

1、六大规划动因 1) 资产保值增值  2) 财富安全与传承  3) 家族财富控制权  4) 国际环境变化及挑战5) 国际税务规划   2、全球税务信息透明化进程分析 FATCA  BEPS  FATF  CRS  ES 3、CRS实施新进展 4、CRS应对策略 1) 额度管理   2) 地区规划  3) 税籍规划  4) 资产持有形式  5) 身份规划  6) 所有权规划

5、新个税法影响 1) 税籍判定  2) 加币规则  3) 离境税   4) 一般反避税  5) 公益慈善捐赠 6、Cayman&BVI经济实质法解读与应对   第二部分家族财富法律风险 1、婚姻财产关系

1) 婚姻财产一般规则 　法定规则    约定规则 2) 涉外婚姻财产关系 人身关系法律适用   财产关系法律适用

2、继承财产关系 1) 遗嘱继承 遗嘱效力瑕疵与挑战   应对策略

2) 法定继承 涉外遗产继承的法律适用   第三部分 财富规划理念与程序 1、富裕家族财富管控现状

2、财富规划核心理念

1) 伞形架构解析 资产中立的法律意义   风险控制   所有权、控制权和收益权分置 3、财富规划目标

1) 设定规划目标  2) 梳理财富构成和类别  3) 成本、风险测试  4) 选择规划工具5) 规划方案   第四部分财富规划工具选择

1、保险 1) 保险的主要功能  2) 保险金信托架构模式  3) 财富传承的投保策略   2、离岸家族信托

1) 信托渊源及法理解析 2) 家族信托的功能与优势   3) 境内外家族信托比较 4) 家族信托实务

　海外上市公司家族信托案例分析 案例：周XX、融XX国、龙XX产、达XX品 　家族信托离在岸架构模式

5) 受托人模式分类 6) PTC的功能与优势   7) PTC应用实务及优势

8) PTC应用实务案例分析 案例：周XX、华XX业、小XX团   3、私人基金会 1) 私人基金法理解析 2) 私人基金与家族信托的区别 3) 私人基金应用实务案例分析 案例：宜XX族

五、企业离岸-海外投融资中的架构规划

1、七大商业应用场景

　个人持有离岸公司合规

　国际业务架构合规

　海外投资架构合规

　返程投资架构合规

　投资基金架构合规

　红筹上市架构合规

　离岸信托架构合规

2、如何搭建有效的跨国投融资架构

(1)   直接投资架构规划

案例：某集团公司投资阿联酋自贸区某公司为例

(2)   跨国并购架构规划

案例：某上市公司并购海外矿山项目等5个案例，涉及农业、汽车新材料等行业

(3)   跨境融资架构规划

如何使用不同的离岸金融账户

不同的融资模式－海外发债、离岸基金

(4)   海外上市的VIE架构

案例：小XX团VIE架构搭建

2021月10月24日 9：00-16：30

高净值人士税收规划与风险应对全攻略

政策实操篇：个人所得税新政解读与深层分析

一、新个人所得税法改革主要内容

二、中国税务居民规则新旧对比

1. 受控外国公司制度

2. 海外家族信托受到影响

三、专项扣除的相关税收政策深度解读

1. 专项扣除

2. 专项附加扣除

3. 依法确定的其他扣除

四、个人所得税的征税模式深度解析

1.国际领域的个人所得税征税模式

2.案例分析与解读

3.个税的境外所得抵免制度

4.个税的反bishui制度

5.个税征管模式

6.个税减免税制度

全年一次性奖金政策深度规划分析

五、新个税法下的十大税收规划方法解读

六、全案例解析个人所得税征收方法

七、家族信托基本概述 

1、家族信托不动产家族信托增值税概念 

2、家族信托中重要的要素 

3、家族信托的税收政策 

1)家族信托设立阶段的税收政策 

2)家族信托分配阶段的税收政策 

3) 信托财产清算阶段的税收政策 

3、家族信托的国外税收政策

八、股权家族信托的税收分析

1、股权家族信托的定义和作用

2、股权家族信托的分类

3、股权家族信托的税收政策

4、股权家族信托各阶段的税收分析

5、股权家族信托案例分析

风险应对篇：高净值人群稽查重点与应对策略

一、高净值人群个人所得税稽查面临的形势变化

二、高净值人群个人所得税的税务风险点

三、高净值人群个人所得税的税务稽查重点

深层谋划篇：特殊事项的管理与规划

一、高净值人群股票期权所得的计税与规划

二、股权转让所得的个税管理与规划

三、纳税人收回转让股权征收个人所得税

四、个人转让限售股征收个人所得税

五、单位低价向职工售房个税管理与规划

六、个人取得拍卖收入征收个税与规划

七、个人无偿受赠房屋产权的个税管理与规划

八、个人转让离婚析产房屋的计税与规划

九、企业年金个人所得税的计算方法

十、股权奖励个人所得税计税

十一、转增股本个人所得税计税

十二、个人非货币性资产投资的所得税管理

方案实战篇：高净值人群规划策略与技术

策略一：分清收入构成

策略二：准确把握扣减项目

策略三：合同变化

策略四：因素分析

策略五：临界点分析

策略六：化整法

策略七：转让定价法

高净值人群策略运用分析表

【方案】高净值人群税收规划方案

嘉宾介绍

并购优塾特邀嘉宾  陈老师

陈老师之前就职于全球闻名的离岸法律服务机构——莫萨克&冯赛卡（Mossack&Fonseca）律师行并工作了十余年，且一直从事企业在离岸及国际化发展领域的实务操作。 在跨国投资、并购、资本运作  结构规划、税务规划、离岸信托及私益基金会、家族财产规划与传承等领域积累了丰富案件操作经验和诸多成功案例。现为多家银行及金融机构签约顾问，同时还担任多家国内大型企业海外战略顾问。

并购优塾特邀嘉宾  贺老师

高级会计师、经济师，会计师/税务师事务所高级经理。精通个税、企业税、资管私募税等多个税收主题，同时能够将财税和商业模式、产品结构设置融会贯通。曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训，实战派税务专家。 适合的用户人群

1、董事长、总经理、副总、财务总监等企业高管及投资相关从业人员

2、家族企业负责人、继承人

3、有海外移民需求的高净值人士

4、在海外存有资产的内地税务居民

5、在海外有金融资产配置

6、在境外设立公司从事国际业务或企业准备IPO或搭建VIE架构

7、准备或者已经设立海外家族信托

往期回顾

如何报名?

点击上图填写报名信息

超级早鸟票：5800元/人（9月30日前缴费）

早鸟票：6400元/人（10月15日前缴费）

原价报名：7000元/人

所有优惠价格以缴费确认为准 报名不缴费不能享受优惠价格 报名费用包含学习资料、学员通讯 录、茶歇，食宿自理； 报名咨询   大师姐 zhiyi52020

报名须知

1、研讨会开票内容是什么？

您好，我们开票内容：“咨询服务”；不提供其他开票内容，从付款之日算起，一个月内可以开具。

2、是否包食宿？

您好，食宿自理，此次活动不包食宿。活动没有包食宿的先例。

3、是否提供老师的电子版课件？

您好，我们邀请的嘉宾老师比较看重知识版权，所以不提供电子版课件，不提供PDF，仅会在活动现场准备纸质讲义资料。另外，对于侵犯知识产权的行为，我们将保留法律追诉权力。

4、可否多打印几分课件资料免费赠予？

您好，我们按照报名人数打印对应数量的课件，仅一人一份，不再多提供；请妥善保管，若在研讨会期间课件丢失，不另外提供。

5、文案上面的课纲在线下活动时，会有变化吗？

您好，由于嘉宾ppt、内容体系、时间安排存在不确定性，因而，以上课程框架和人员安排不代表终版，随时可能变化，以课程当日内容为准。报名前请清晰理解这一点，否则请勿报名。

6、如果对于老师授课不满意，是否可退款？

您好，活动为线下内容产品，不是线上电商产品，因而一旦报名，不予退款。

7、价格是否还有优惠？

您好，在早鸟票时间内，可享受早鸟票价位；超过早鸟票，按照原价收款。价格均为统一价，不予议价。

8、研讨会座位是否可以临时调换？

您好，我们座位顺序统一按照缴费顺序排列，对所有用户一视同仁，否则对其他人不公平。因而不予特殊化，敬请谅解。如有特殊需求，请提前交费。

9、课后是否都可以和老师免费咨询？

您好，在研讨会期间，向顾问咨询业务，不收费；但研讨会后，每个嘉宾都有很多业务要忙，如有咨询或业务诉求，嘉宾将按照平时咨询标准收费。如有咨询需求，可向小师妹提交（服务项目：离岸架构搭建；有限合伙搭建；股权激励架构设计；企业税务风险咨询等）

10、中介机构和咨询机构是否可以参加？

我们的课程都是针对企业用户、投资机构用户，不是为中介机构和咨询机构设计，不负责满足中介和咨询机构的诉求。请清晰理解这一点，否则请勿报名。

11、是否可以现场缴费？

您好，由于座位和课件需要提前安排，参会名额有限，研讨会开始前一周为报名高峰期，不接受现场报名缴费。

12、现场作为能否调换？

您好，座位是根据报名缴费时间安排，如需坐前排，请尽早缴费以便安排。

13、过了早鸟票缴费日期能否享受早鸟票价格？

您好，所有优惠价以缴费为准，超过优惠价格时间不能享受优惠价格。

14、研讨会会延期和取消么？

您好，如遇突发事件影响到研讨会正常举办，我们会提前告知您研讨会延期或取消。

15、酒店、餐饮会安排吗？

因众口难调，预定酒店事宜，由学员自行选择决定，主办方工作人员不做推荐和安排。参与本次活动，食、宿均需自理，整体活动安排不包食宿。如有相关需求，请谨慎报名。

16、请问若已报名缴费，但临时有事无法参加，能否退款？

您好，如学员无法参加当期研讨会，请提前一周告知主办方。学员可以申请全额退款，也可以保留权益，参加下一期的研讨会。

17、如果有身体不适，可以来参会吗？

如有身体不适、潜在病史，或危险因素，不建议来参加线下研讨会。主办方仅做活动筹备，对参会人员自身的身体健康、来回交通、住宿情况、餐饮安全、地震灾害等各种意外情况及不可抗力情况不承担责任。如发生地震灾害等不可抗力意外情况，研讨会可能延期甚至取消，请在报名前根据自身情况酌情考虑。

以上问答和本页内容构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本问答所有条款的前提下，请勿报名参加线下研讨会。

免责声明

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（来源：并购优塾的财富号 2021-09-16 19:17） [点击查看原文]