全球五大独立石油交易商、大宗商品巨头摩科瑞(Mercuria)，遇上了一件可能只会出现在电影里的离奇之事。

去年6月与土耳其供应商Bietsan达成的协议，从其手中购买了价值3600万美元的铜，从伊斯坦布尔运向中国，但货物还没有抵达目的地，300多个集装箱约6000吨粗铜就被调包成喷了金属漆的石头。

铜在最初装进集装箱后就经过检验公司查验，并贴好了封条，但欺诈团伙趁着夜幕打开集装箱用石头掉包粗铜，之后贴上准备好的假封条。随后这种“狸猫换太子”的事情每隔几天就会发生。

3600万美元的款项是货物在海上运输期间，分五期向Bietsan支付的，最后一笔付款是在2020年8月20日完成的，而欺诈行为直到当月晚些时候才被发现，那时总共8艘船只都在驶向中国的途中。

通常，遇到这种不能交货的情况下，贸易公司可以向货物的保险单提出索赔。但摩科瑞发现，土耳其供应商Bietsan为货物投保的合同中，只有七分之一是真实的。其余的都是伪造的。

目前，土耳其警方已逮捕涉嫌此次欺诈行为13人。土耳其警方在一份声明中表示：“买家已经向卖方和两名中间人提出了刑事调查请求，已经确定，这起案件是有组织的欺诈行为。”

摩科瑞正通过土耳其法院和英国仲裁案机构向Bietsan寻求赔偿，并针对其涉嫌货物和保险欺诈行为，向土耳其警方提起了刑事诉讼。

（来源：狗蛋的财富号 2021-03-10 13:29） [点击查看原文]