公告日期：2026-05-15

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-044

债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司办公楼二号会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范 性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数86,350,386 股，占公司有表决权股份总数的 73.0483%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数718,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.6075%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况


1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事王万法 86,350,386 100% 当选

1.02 非独立董事王刚 86,350,386 100% 当选

1.03 非独立董事王梦君 86,350,386 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事王榕 86,350,386 100% 当选

2.02 独立董事王月虎 86,350,386 100% 当选

2.03 独立董事李玲 86,350,386 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议 是否当
得票数

序号 名称 有效表决权的比例 选

1.01 非独立董事王万法 972,501 100% 当选

1.02 非独立董事王刚 972,501 100% 当选

1.03 非独立董事王梦君 972,501 100% 当选

2.01 独立董事王榕 972,501 100% 当选

2.02 独立董事王月虎 972,501 100% 当选

2.03 独立董事李玲 972,501 100% 当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、曹佳妮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规……
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