公告日期：2026-05-15

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-046
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 15 日以通讯方式发出，
经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次
职工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会 工作的连续性，尽快使得第五届董事会履行董事义务和责任，公司全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司董事会下设 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五 届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。

董事会对以下议案进行了逐项审议。

1.1《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

1.2《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

1.3《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》。

1.4《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026- 048）。

2.议案表决结果：

1.1《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意 7 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

1.2《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

1.4《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日

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