公告日期：2021-09-10

中信建投证券股份有限公司

关于

北京恒合信业技术股份有限公司

股票向不特定合格投资者

公开发行并在精选层挂牌

之

挂牌推荐书

保荐机构

二〇二一年九月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、薛筱萌根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及全国股转公司的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具股票在精选层挂牌推荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义...... 3
一、 发行人概况及本次公开发行情况 ...... 5
二、 保荐机构本次股票发行是否符合精选层挂牌条件的逐项说明...... 22
三、 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明...... 26
四、 保荐机构承诺事项 ...... 27
五、 持续督导期间的工作安排 ...... 27
六、 保荐机构和相关保荐代表人通讯方式 ...... 28
七、 其他事项 ...... 28

释 义

在本股票在精选层挂牌推荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司、本公司、发行人、恒合 指 北京恒合信业技术股份有限公司

股份、恒合信业、股份公司

控股股东 指 李玉健、王琳夫妇

实际控制人 指 李玉健、王琳夫妇

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

保荐人、保荐机构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

发行人律师、通力律师、律师 指 上海市通力律师事务所

事务所
发行人会计师、容诚会计师、 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京恒合信业技术股份有限公司章程》

股票 指 发行人本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股
股票

股东大会 指 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会

董事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司董事会

监事会 指 北京恒合信业技术股份有限公司监事会

本次发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行的行为

本公开发行说明书、公开发行 指 《北京恒合信业技术股份有限公司股份有限公司向
说明书 不特定合格投资者公开发行股票说明书》

募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目

DUERR 指 Dürr Technik GmbH & Co. KG

ELAFLEX 指 ELAFLEX HIBYTanktechnik GmbH &Co.KG

FAFNIR 指 FAFNIR GmbH

壳牌 指 荷兰皇家壳牌石油公司

中石油 指 中国石油天然气股份有限公司


中石化 指 中国石油化工股份有限公司

中海油 指 中国海洋石油股份有限公司

BP 指 英国石油公司

中化 指 中国中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。