公告日期：2024-12-20

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-103

浙江太湖远大新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长俞丽琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
35,835,152 股，占公司有表决权股份总数的 70.4086%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 14,075,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.6561%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员等列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名赵 勇先生、俞丽琴女士、潘姝君女士、陈瑞霞女士为第四届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人 员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资 格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公 司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙 江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）
本议案子议案如下：

1.01《关于选举赵勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.02《关于选举俞丽琴为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.03《关于选举潘姝君为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.04《关于选举陈瑞霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（2）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名钟 力生先生、谢冰女士、于元良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三

年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联 合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙 江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
本议案子议案如下：

2.01《关于选举钟力生为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.02《关于选举谢冰为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.03《关于选举于元良为公司第四届董事会独立董事的议案》

（3）审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 经监事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何 佳俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审 议通……
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