公告日期：2024-12-20

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-108
浙江太湖远大新材料股份有限公司
章 程

中国·湖州


目录


第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43

第十一章 修改章程...... 45
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 46
第十三章 附 则...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由浙江太湖远大新材料有限公司按原帐面净资产值折股以整体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2024 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 7,300,000 股，于
2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所上市交易。

第四条 公司注册中文名称：浙江太湖远大新材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省长兴县和平镇工业园区，邮政编码：313103

第六条 公司注册资本为 5,089.6 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。


第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨

本着以人为本、诚信守法，求真务实、开拓创新、追求卓越的创业精神，为顾客创造满意，为股东实现价值，为员工筑造梦想，为社会缔造福祉。

第十四条 公司的经营范围

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流……
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