公告日期：2024-12-11

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-078
合肥科拜尔新材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜之涛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事俞华、陆顺平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：


公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 2 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 23,986,163.01 元；公司以自筹资金支付发行费用金额为4,825,488.61 元（不含增值税）。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-082）。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会审计委员会 2024 年第六次会议和第一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实
施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“年产 5 万吨高分子功能复合材料项目”“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司（以下简称 “安徽科拜尔”），因此公司拟使用募集资金以向安徽科拜尔实缴出资及提供借款的方式实施募投项目。

具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第一届董事会第一次独立董事专……
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