公告日期：2024-07-16

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-048
江苏万达特种轴承股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“万达轴承”）于
2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日
出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 575 万股（超额配售选择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，共募集资金总额为人民币 119,255,000.00 元，扣除发行费用 16,909,351.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 102,345,648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。


为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等相关法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要 求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中信建投证券股份有限公司以及存放 募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募 集资金专项账户。

二、 本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《江苏万达特种轴承股份有限公司招股说明书》《江苏万达特种轴承股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结 果公告》《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于 原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调 整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序 项目名称 投资总额 原拟投入 调整后拟投入
号 募集资金 募集资金

1 工业车辆专用轴承产能提升项目 160,000,000.00 63,815,384.62 62,981,937.43

2 智能装备特种轴承研制及产业化项目 100,000,000.00 39,884,615.38 39,363,710.89

合计 260,000,000.00 103,700,000.00 102,345,648.32

三、 调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策， 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、 公司履行的审议程序


（一）独立董事专门会议审议意见

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行……
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