公告日期：2000-12-22

浙江东南发电股份有限公司董事会决议公告



浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)在2000年12月20日结束的董事会会议上，审议通过以下议案：

一、关于参与浙江嘉兴电厂二期工程投资的议案

嘉兴电厂位于浙江省嘉兴市，南临杭州湾，为大型港口燃煤发电厂。一期工程已建成2×30万千瓦发电机组，二期工程规划建设4×60万千瓦发电机组。

根据浙江省发展计划委员会浙计投(2000)508号文“关于浙江嘉兴电厂二期工程可行性研究报告调整方案的请示”，嘉兴电厂二期工程将组建有限责任公司投资兴建，计划总投资为110亿元。项目资本金占工程项目计划总投资的25%，为27.5亿元。资本金以外所需建设资金为82.5亿元，将由银行提供贷款解决。

公司董事会经研究决定，参与投资嘉兴电厂二期工程24%的股权。按项目资本金计算，公司出资金额为6.6亿元。其余参与投资的投资方及其出资比例分别为：浙江省电力开发公司25%，国家电力公司华东公司18%，北京国华电力有限责任公司20%，浙江省电力公司10%，浙江省电力建设总公司3%。

根据投资估算和经济评价预算，项目注册资本金的预期收益率为10.51%。

目前，项目的可行性研究报告调整方案已上报国家发展计划委员会。

二、关于参与南方证券有限公司增资扩股的议案

2000年8月3日，中国证监会以证监机构字(2000)188号文下发《关于南方证券有限公司增资扩股方案的批复》，同意将南方证券有限公司注册资本金以100000万元增加为314735万元。本次增资扩股发行价格为每股1.10元。

公司董事会经研究决定，以自有资金2.2亿元参与南方证券有限公司本次增资扩股，认购股份2亿股。

三、关于参股浙江富兴电力燃料有限公司的议案

浙江富兴电力燃料有限公司是由浙江省电力燃料总公司、浙江宏发能源有限公司和浙江省内各独立发电公司等19家企业共组建的有限责任公司。该公司主要从事浙江省火力发电企业的燃料营销，注册资金1500万元。

公司董事会经研究决定，以自有资金590万元参股浙江富兴电力燃料有限公司，占总股本的3.93%。

特此公告



浙江东南发电股份有限公司董事会

2000年12月22日
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