公告日期：2004-08-17

股票代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2004-013



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月16日

上午8时30分在公司会议室召开,会议由公司董事长张东海先生主持。本次大会的

召开公告于2004年7月15日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席会议

的股东及代表10人,代表公司股份201,477,600股,占公司股份总数的55.04 %,其

中内资股股东代表1 人,代表股份200,000,000股,占公司股份总数的54.64 %,外

资股股东及代表9 人,代表公司股份1,477,600股,占公司股份总数的0.40 %。本

次会议的召集和出席情况符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法有

效。

一、本次会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以

200,000,000票赞成,零票反对,零票弃权,境内上市外资股股东以1,477,600票赞

成,零票反对,零票弃权,总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二

分之一,分别通过如下表决结果：

(一)、审议通过了公司报废资产的议案。同意将已形成的部分不良资产合计

6222万元作报废处理。

报废资产明细如下

单位：万元

(二)、审议通过了调整部分资产折旧年限的议案。同意将因车流量大、损坏

严重的曹羊公路折旧年限由30年调整为12年,年增加折旧913万元；同意将房屋陈

旧、设备老化的唐公塔集装站房屋折旧年限由25—40年调整为10—20年,设备折

旧年限由10—15年调整为5—8年,年增加折旧2970万元；同意将装潢设施陈旧,不

能满足顾客需要的伊泰大酒店折旧年限由8年调整为5年,该折旧年限调整本年可

新增折旧2738.7万元。该调整事项自2004年1月1日起执行。

(三)、审议通过改选监事的议案。同意苏中友先生因工作调整原因辞去监事

职务,同意选举张瑞莲女士为公司监事。

(四)、审议通过了公司改选董事的议案。同意郝建忠先生因工作调整原因辞

去董事职务,同意选举苏中友先生为公司董事。

(五)、审议对内蒙古呼准铁路有限责任公司增加投资的议案。同意对内蒙古

呼准铁路有限责任公司增加投资9000万元,增加出资后,公司在内蒙古呼准铁路中

的出资额为25%,同时,同意将内蒙古创业集团公司在呼准铁路第二批投资款到位

宽限期满前仍不能按时交纳的5%的出资3000万元转让给本公司。

二、会议采用记名投票表决方式,经现场统计,与会的内资股股东代表以200

,000,000票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以1,477

,600 票赞成,零票反对,零票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席会议股东及

代表所持表决权的三分之二,审议通过了修改《公司章程》的议案。同意将《公

司章程》作如下修改：

(一)、第一百零六条“董事会共有九名董事,由六名董事和三名独立董事组

成,设董事长一人。”修改为“董事会共有九名董事,由六名董事和三名独立董事

组成,设董事长一人,副董事长一人。”

(二)、第一百一十六条“本着有利于公司整体发展的原则,经股东大会授权

,董事会可以决定以下事项：

(一)交易金额不超过最近一期经审计的净资产10%(包括10%)的非关联交易行

为；

(二)公司章程第一百一十一条规定以外的非关联交易事项；

(三)交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.

5%至5%之间的关联交易；

(四)对外担保的累计金额不超过公司净资产的10%的担保事项。”

修改为“本着有利于公司整体发展的原则,经股东大会授权,董事会可以决定

以下事项：

(一)交易金额不超过最近一期经审计的净资产10%(包括10%)的非关联交易行

为；

(二)公司章程第一百一十一条规定以外的非关联交易事项；

(三)交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近一期经审计净资产值

的0.5%至5%之间的关联交易；

(四)对外担保的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%的担保事

项。

(五)公司最近一期经审计净资产10%的资产处置权。”

(三)、第十三条“经公司登记机关核准,公司的经营范围是：原煤生产、运

输、洗选、焦化……
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