公告日期：2014-11-12

　　 上海市联合律师事务所
关于
金山开发建设股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：金山开发建设股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、法规、规范性文件及《金山开发建设股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，上海市联合律师事务所接受金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，就公司2014年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）的召开出具本法律意见书。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次临时股东大会相关文件和事实进行了审核，并见证了本次临时股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1． 本次临时股东大会的召集是由公司董事会于2014年10月10
日以现场 通讯方式召开的第七届董事会第十九次会议决议作
出。
2． 公司于2014年10月11日在《上海证券报》、《香港商报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述董事会
决议以及召开本次临时股东大会的通知。
3． 公司于2014年10月24日在《上海证券报》、《香港商报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于变更股
东大会召开时间及地点的公告》，公告变更本次年度股东大会召
开时间及地点。
4． 公司通过上述会议通知及公告列明了本次临时股东大会的时间、
地点、出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。
5． 本次临时股东大会股权登记截止日为2014年10月20日（星期
一）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有
本公司股份的Ａ股股东及2014年10月23日（星期四）登记在
册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2014年10月20日）。
6．公司于2014年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次临时股东大会会议资料。
7． 本次临时股东大会现场会议于2014年11月11日（星期二）下
午14：30在上海市金山区金山工业区大道100号709会议室
召开，召开时间、地点与上述公告相一致。
8． 本次股东大会网络投票的时间为2014年11月11日（星期二）
9：30-11：30，13：00-15：00；公司通过上海证券交易所交易 ……
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