公告日期：2019-10-31

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2019-056

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
四次会议通知已于 2019 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体
监事。会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

监事会一致认为：

1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2019 年 10 月 31 日


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