公告日期：2026-06-15

公告编号：2026-031

证券代码：875155 证券简称：铭赛科技 主办券商：华泰联合
常州铭赛机器人科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

常州铭赛机器人科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。


公告编号：2026-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 13:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875155 铭赛科技 2026 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补选公司第四届董事会独

1.

立董事的议案》

《关于选举马炘先生为公司第四

1.1 √

届董事会独立董事的议案》

《关于选举徐高彦女士为公司第

1.2 √

四届董事会独立董事的议案》


公告编号：2026-031

具体内容详见公司于2026年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《常州铭赛机器人科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-023)。

本次股东会审议事项涉及选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）企业股东由法定代表人/执……
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