公告日期：2026-06-04

证券代码：875068 证券简称：菲斯罗克 主办券商：平安证券
株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第八次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 3 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4. 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书
面及通讯方式发出

5. 会议主持人：杨东华

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：


根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》，公司董事会编制了《株洲菲斯罗克光电
科技股份有限公司股票定向发行说明书》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与已确定的认购对象就本次定向发行事宜，签署了附生效条件的《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司定向发行之股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经各方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准，并获得本次定向发行必要的批准、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函等协议约定的生效条件后生效。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修

订内容包括公司注册资本和股份总数。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次定向发行的情况，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟通过发行股票的方式购买曾军高、曾闽高、曾赟、郑剑所持有的珠海市祥博机电科技有限公司 35.00%、19.09%、9.55%、
6.36%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：


本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结……
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