公告日期：2026-06-04

证券代码：875068 证券简称：菲斯罗克 主办券商：平安证券
株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 22 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875068 菲斯罗克 2026 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司股

1 √

票定向发行说明书>的议案》

《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议

2 √

案》

3 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先 √


认购权的议案》

5 《关于购买资产暨关联交易的议案》 √

《关于本次定向发行不构成重大资产重组的议

6 √

案》

《关于确认珠海市祥博机电科技有限公司评估

7 √

报告的议案》

《关于确认珠海市祥博机电科技有限公司审计

8 √

报告的议案》

《关于本次股票发行方案中以非现金资产认购

9 √

发行股份的定价依据及公平合理性的议案》

10 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权依法办理本

11 √
……
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