公告日期：2026-06-04

证券代码：875068 证券简称：菲斯罗克 主办券商：平安证券
株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：李慧鹏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，提请于 2026 年 6

月 22 日上午 10 点召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年
6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》，公司董事会编制了《株洲菲斯罗克光电
科技股份有限公司股票定向发行说明书》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-022）。
2.审计委员会意见

本议案公司第二届董事会审计委员会第八次会议已经审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨东华、杨远洪、王学先对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与已确定的认购对象就本次定向发行事宜，签署了附生效条件的《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司定向发行之股份认购协议》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经各方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准，并获得本次定向发行必要的批准、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函等协议约定的生效条件后生效。
2.审计委员会意见

本议案公司第二届董事会审计委员会第八次会议已经审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨东华、杨远洪、王学先对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修
订内容包括公司注册资本和股份总数。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。
2.审计委员会意见

本议案公司第二届董事会审计委员会第八次会议已经审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表……
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