公告日期：2026-05-28

证券代码：875068 证券简称：菲斯罗克 主办券商：平安证券
株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 18 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875068 菲斯罗克 2026 年 6月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所两名律师负责见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案》


《关于公司 2025 年度财务报表和

3 √

审计报告的议案》

4 《关于公司利润分配的议案》 √

《关于确认公司 2025 年度关联交

5 易情况及 2026 年日常关联交易预 √

计的议案》

《关于公司 2025 年度内部控制自

6 √

我评价报告的议案》

《关于公司 2026 年度申请综合授

7 √

信额度的议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬确

8 √

认及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度独立董事述职报

9 √

告的议案》

《关于……
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