公告日期：2026-05-28

证券代码：875068 证券简称：菲斯罗克 主办券商：平安证券
株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨东华、王学先、杨远洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、杨东华

杨东华，男，中国国籍，1968 年 8 月出生，注册税务师、注册会计师；1993
年 5 月至 1996 年 5 月，任厦门商业对外贸易总公司会计、审计；1996 年 6 月至
1998 年 11 月，任厦门思明会计师事务所从事注册会计师；1998 年 12 月至 2002
年 2 月，任厦门永大会计师事务所注册会计师和注册税务师；2002 年 3 月至今，
任厦门永正税务师事务所有限公司（2010 年更名为厦门市中韬华益税务师事务所有限公司）董事长、所长和主任税务师；现任全国财税专业服务连锁机构——中韬华益财税集团创始合伙人、副总裁、首席风控官、专业技术委员会主任，厦门市中韬华益税务师事务所有限公司董事长、所长和主任税务师，厦门安德信会计师事务所有限公司副主任会计师；2002 年至今担任厦门大学管理学院特聘的课外教师；2002 年至今被聘为厦门市科技局经济评审专家，其后参加厦门市科技局、计委、经济发展局、国家科技部、863 计划等众多项目的评审；2012 年 3
月至今被聘为厦门市思明地方税务局纳税人学校教员；2012 年 9 月至今被聘任为厦门市商务局专家库专家；2013 年至今被聘为科技部科技型中小企业创新基金经济评审专家、厦门市思明地方税务局“纳税人学校”特聘教员和福建省经贸委评审专家；2020 年 12 月至今，任本公司独立董事。

2、杨远洪

杨远洪，男，中国国籍，1969 年 4 月出生，北京航空航天大学教授，博士
生导师；2008 年被聘为北京航空航天大学“蓝天学者”特聘教授；现为中国光学工程学会光纤传感技术专家工作委员会副主席、中国惯性技术学会光电专业委员会副主任委员、中国仪器仪表协会传感器分会理事、中国发明协会评审委员会委员、中国宇航学会光电专委会委员、《红外与激光工程》期刊编委，美国光学学会（SOA）、国际光学工程学会（SPIE）、国际电气和电子工程师协会（IEEE）会员；2005 年 7 月至今，历任任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院讲师、副教授、教授；2020 年 12 月至今，任本公司独立董事。

3、王学先

王学先，男，中国国籍，1963 年 11 月出生，1985 年 7 月毕业于复旦大学法
学院法学专业，获法学学士学位，1990 年 1 月毕业于中国人民大学法学院民法专业，获法学硕士学位；拥有上海证券交易所独立董事任职资格证书；1990 年 1月至今，历任大连理工大学管理学院讲师、副教授；1994 年 12 月至今，任辽宁
恒信律师事务所兼职律师；2003 年 1 月至 2013 年 1 月，任大连市第十届、第十
一届政协委员；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，任大连热电股份有限公司（上交所
上市公司）独立董事；2011 年 4 月至 2018 年 10 月，任广东德豪润达电器股份
有限公司（深交所上市公司）独立董事；2014 年 8 月至今，任雷士国际控股有限公司（香港联交所上市公司）独立非执行董事；2018 年 6 月至今，任加拿大阳光农业科技股份有限公司（SunshineAgri-TechInc.）（加拿大多伦多证券交易所创业板上市公司）独立董事；著有《新编法学通论》《国际商事法》《企业法律环境》等著作，发表论文数十篇；2021 年 8 月至今，任本公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、2次股东会会议。独立董事杨东华、王学先、杨远洪会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 缺席 次未亲自出席或

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