公告日期：2026-03-25

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司

Zhuzhou Phase-Lock Optoelectronic Technology Co., Ltd.

（湖南省株洲市天元区健康大道 39 号天易科技自主创业园 1 号研发办公楼）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

平安证券

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

二〇二六年三月


声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

军事装备需要持续更新以保持先进性，如果公司未来不能持续进行
技术研发或技术研发的成果无法适应军事技术革新的需要，则公司
持续承接业务的难度将增大，可能会对公司未来的经营状况产生不
技术研发创新及新产品验证 利影响。

定型风险 公司产品作为国防装备的配套部件，迭代和新开发的产品需通过客
户验证，同时客户自身的产品也需要经过严格的鉴定流程，完成定
型后才能在国防领域批量装备。若公司迭代产品和新开发产品不能
通过验证，或其所应用的国防装备不能顺利定型批产，将对公司批
量销售和未来业绩产生不利影响。

公司产品广泛应用于导弹精确制导等武器装备以及现代航空、航海、
航天和国防工业等多个领域。国防开支的持续增长和武器装备的现
代化、信息化，是支持公司主要产品销售持续稳定的重要因素。

首先，装备采购政策服务于国防需求，受国防开支预算和国防战略
安排影响。若国防开支预算下降，装备采购规模被削减、实战训练
减少、国防战略安排调整使得装备战略性储备需求降低，上述情况
均会影响最终用户的采购政策，导致对公司产品的采购需求量和价
格波动，且影响新产品的列装定型进度和量产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。