公告日期：2026-05-15

证券代码：874891 证券简称：铭仕兴新 主办券商：国元证券
浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯剑铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；


2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技 股份有限公司章程》及《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东 赋予董事会的各项职责。由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度的工 作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议
案》

1.议案内容：

2025 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》的规定，根据公 司经营情况编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免敏感信息披露、保护商业秘密，根据公司实 际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露 的审核流程为：公司根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长等相 关人员签字确认，并加盖公司公章确认。公司 2025 年年报已经根据公司豁免
程序，豁免披露相关客户名称，相关定期报告详见公司于 2026 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、……
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