公告日期：2026-06-02

公告编号：2026-052

证券代码：874870 证券简称：武晓集团 主办券商：国金证券
青岛武晓集团股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

青岛武晓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29

日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行 股票并在北交所上市的议案》，公司现任独立董事董桂武、曹梦龙、韩志云对 本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请公开发行 股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超 过 5,000.00 万股（含本数，不含超额配售选择权），公开发行后,公众股东持 股数量不低于本次发行上市后公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具 体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量 不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 750.00 万股（含本数）。包 含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资 者发行股票数量不超过 5,750.00 万股（含本数）。最终发行数量以北交所审 核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的数量 为准。
（4）定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞 价以及网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会 与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。


公告编号：2026-052

（5）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试
行）》规定具备参与北交所发行和交易条件的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

拟使用募
序 投资总额

项目名称 实施主体 集资金

号 （万元）

（万元）

嘉恒深远海海洋牧场装 100,000.0
江苏嘉恒海洋工 302,050.39

1 备及高端海工装备制造 0
程有限公司

基地项目

100,000.0
合计 - 302,050.39

0

在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。