公告日期：2026-05-15

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行
股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2025 年度，在公司全体股东的支持下，公司经营取得平稳发展的业绩，公司各项工 作有序推进，保持了良好的发展态势。公司全体董事总结了 2025 年度董事会 的工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履
行股东会赋予的职责，公司全体监事总结了 2025 年度监事会的工作情况，并 编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独
立董事工作内容进行了总结汇报，具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表……
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