公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-007

证券代码：874816 证券简称：金东方汉 主办券商：开源证券
金东方实业(武汉)集团股份有限公司

关于取消审计委员会及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审 计委员会及相关议事规则。
二、审议和表决情况

2025 年 9 月 6 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消审
计委员会及相关议事规则的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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