公告日期：2024-09-26

广东深鹏科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“深鹏科技”或“公司”）系由东莞市深鹏电子有限公司（以下简称“深鹏电子”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本 4,610.80 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下（除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致）：
一、股本演变情况概览

公司前身为 2012 年 5 月成立的深鹏电子。2023 年 12 月，深鹏电子整体变
更设立为股份公司。自深鹏电子成立以来，公司股本演变情况简要列示如下：


二、股本演变具体情况

（一）有限公司阶段

1、2012 年 5 月，深鹏电子成立

（1）工商设立登记情况

2012 年 5 月 7 日，东莞市工商行政管理局出具“粤莞内名称预核[2012]第
1200361119 号”《公司名称预先核准通知书》，核准公司名称为东莞市深鹏电 子有限公司。

2012 年 5 月 16 日，东莞市泰合会计师事务所（普通合伙）出具“泰合验字
（2012）135 号”《验资报告》，截至 2012 年 5 月 14 日，公司已经收到王守元
和江长红缴纳的注册资本合计 50.00 万元。

2012 年 5 月 24 日 ， 东 莞 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 了 注 册 号 为
“441900001330128”的《企业法人营业执照》。深鹏电子设立时的股权结构如 下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资方式

1 王守元 40.00 80.00% 货币

2 江长红 10.00 20.00% 货币

合计 50.00 100.00% -

（2）股权委托代持情况

深鹏电子设立时王守元以货币方式出资 40.00 万元（出资比例 80.00%）、江
长红以货币方式出资 10.00 万元（出资比例 20.00%）。其中，王守元代程祖意持 股 3.00%、代陈祖军持股 33.00%、代王会召持股 18.00%；江长红代李金强持股 10.00%、代程祖意持股 10.00%。

以上代持部分出资实际上由程祖意、陈祖军、王会召、李金强 出资。2012 年 4 月，公司创始股东王守元、王会召、程祖意、李金强、陈祖军从原任职单 位东莞市有为电子有限公司（以下简称“原任职单位”）离职；2012 年 5 月， 公司登记设立。由于从原任职单位离职时间和公司设立时间间隔较短，并且考 虑到在公司设立之前的筹备阶段，王守元、王会召、程祖意、李金强、陈祖军
尚未从原任职单位离职，当时创始股东认为短时间内不宜全部登记为新设公司的股东。此外，公司设立时创始股东规范意识不足，认为股东登记仅为注册公司办理工商登记手续所需，各方之间了解并认可实际持股情况即可。

经王守元、王会召、程祖意、李金强、陈祖军确认，公司五位创始股东均未与原任职单位签署保密协议、竞业限制等相关协议或存在竞业禁止义务，与原任职单位不存在知识产权、竞业限制、保密义务等纠纷或潜在纠纷。公司设立初期的股东股权代持情况，于 2014 年 7 月已全部解除还原，各方就股权代持关系不存在任何未结事项、未尽义务或潜在纠纷。此外，上述人员均不属于法律法规规定的禁止或限制持有公司股权的人员。

综上所述，公司设立之初，公司创始股东未全部登记为股东系考虑到从原任职单位离职时间和公司设立时间间隔较短、公司设立之前的筹备阶段创始股东尚未从原任职单位离职，并由于规范意识不足所致，不涉及规避持股限制等法律法规规定的情形。

以上代持股权的关系已于 2014 年 7 月解除，具体情况详见本确认意见“二、
股本演变具体情况”之“（一）有限公司阶段”之“2、2014 年 7 月，深鹏电子第一次股权转让暨第一次增资”。

2、2014 年 7 月，深鹏电子第一次股权转让暨第一次增资

（1）股权转让及增资情况

2014 年 7 月 1 日，深鹏电……
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