公告日期：2024-06-06

广东深鹏科技股份有限公司

GuangDong Shenpeng Technology Co., Ltd.

（广东省东莞市常平镇大埔工业街 30 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东莞证券

地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号

2024 年 5 月


声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司的产品主要应用于汽车热管理、家用产品循环增压和排水、工业液冷
冷却等下游领域，主要客户为汽车制造、卫浴洁具、热水器、小家电、空
调、水暖床垫、工业冷水机、储能系统企业等，公司的业务受下游行业景
下游行业景气度风险 气度影响较大。下游产业持续发展，例如新能源汽车渗透率提升、智能家
居消费升级、新能源储能商业化落地、5G通信布局广泛铺展等，但下游行
业受宏观经济影响较大，若未来宏观经济环境增长下行压力较大，则可能
导致下游行业发展不及预期，公司收入增速存在放缓的可能性，盈利能力
也可能出现不利变化。

公司所处行业下游包括传统燃油汽车、家用电器、卫浴洁具等领域内的头
部企业已形成规模、品牌、技术等优势，在行业内具有一定市场集中度，
与产业链上游供应商的合作形态较为稳定。上游零部件生产厂商凭借各自
的产品特点和相对优势占据一定的市场份额，但竞争格局较为分散，公司
市场竞争风险 面临同行业厂商的市场竞争可能加剧；而在下游新兴领域，包括新能源汽
车、新能源储能系统、5G通信工程等领域内的头部企业方初步形成，竞争
格局尚不稳定，供应链上游行业内不断新增市场参与者加入市场竞争，并
呈现出不同的发展路线和合作集群，公司面临同行业新进参与者的市场竞
争逐渐加剧。

技术人员流动和保密 公司已经建立了技术保密机制和人才激励机制，但不排除因核心研发或技
风险 术人员流动等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上
削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。